Финансовый мониторинг. Том I. Коллектив авторов
Читать онлайн.| Название | Финансовый мониторинг. Том I |
|---|---|
| Автор произведения | Коллектив авторов |
| Жанр | Учебная литература |
| Серия | Бакалавр и магистр. Академический курс |
| Издательство | Учебная литература |
| Год выпуска | 2018 |
| isbn | 978-5-7205-1426-6 |
6. Выездной визит: эксперты-оценщики приезжают в страну. До, во время и после визита страна должна предоставлять информацию в отношении эффективности своей системы в разрезе каждой из 11 областей, охваченных методологией ФАТФ.
7. Редактирование отчета: сразу после выездного визита эксперты-оценщики завершают отчет о взаимной оценке, отражая результаты оценки эффективности и технического соответствия. У оцениваемой страны есть возможность высказать замечания по проекту отчета в ходе личной встречи с оценщиками. Отчет также рассматривается независимыми экспертами, однако в конечном счете оценщики являются единственными, кто принимает решение в отношении текста отчета и окончательно предлагаемым рейтингам эффективности и технического соответствия;
8. Обсуждение на пленарном заседании: эксперты представляют проект отчета на пленарном заседании ФАТФ (на одном из трех, проводящихся ежегодно). Пленарное заседание обсуждает выводы, сделанные оценщиками, и предлагаемые рейтинги. Для того чтобы отменить любой из выводов или рейтингов, предлагаемых оценщиками в проекте отчета, необходим консенсус среди членов ФАТФ (за исключением оцениваемой страны, которая не имеет права голоса в данном случае);
9. Окончательный анализ качества: после утверждения на пленарном заседании все страны в рамках Глобальной сети ФАТФ рассматривают отчет с точки зрения качества и согласованности, прежде чем он будет опубликован на веб-сайте (обычно в течение 2 месяцев после пленарной сессии);
10. Последующие действия: после принятия отчета оцененной стране необходимо устранить указанные в нём недостатки. Все страны подлежат мониторингу после прохождения оценки. Это включает в себя как регулярные отчеты об улучшениях от стран, которые в значительной степени соответствуют требованиям и демонстрируют приверженность к устранению оставшихся недостатков, таки публичное предупреждение страны, которая демонстрирует недостаточный прогресс в устранении основных недостатков[577]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.