Internal Investigations. Dennis Bock

Nachteile von Amnestie- und Kooperationsprogrammen

       3.In welchen Situationen sind Amnestie- und Kooperationsprogramme sinnvoll?

       4.Gründe gegen die Durchführung von Amnestie- und Kooperationsprogrammen

       5.Notwendige Abwägungsprozesse: „Aufklärung vs. Sanktion und Regress“

       III.Inhaltliche Ausgestaltung von Amnestie- und Kooperationsprogrammen

       1.Eingrenzung des Anwendungsbereichs

       2.Voraussetzung für Teilnahme am Programm und Gewährung der Amnestie

       3.Wesentliche Inhalte von Amnestie- und Kooperationsprogrammen

       4.Vorschläge zur Ausgestaltung

       a)Warum wird das Programm durchgeführt, was ist der Anlass?

       b)Welche Lebenssachverhalte sollen aufgeklärt werden?

       c)An wen wendet sich das Programm, wer ist teilnahmeberechtigt?

       d)Anmeldefrist und Zulassung

       e)Wo und wie kann die Anmeldung erfolgen? Wer beantwortet Fragen im Vorfeld?

       f)Welche Reichweite/welchen Umfang hat die Amnestie? Welche arbeitsrechtlichen und zivilrechtlichen Folgen ergeben sich für die Teilnehmer?

       g)Wie werden die Angaben der Mitarbeiter verwertet? An wen werden sie weitergegeben?

       h)Welche Kosten werden übernommen?

       IV.Umsetzung des Amnestie-/Kooperationsprogramms im Unternehmen

       1.Abstimmung mit den Beteiligten/Informationspflichten

       a)Aufsichtsrat

       b)Betriebsrat

       c)Ermittlungsbehörden

       2.Durchführung

       11. KapitelErmittlungen und Beweissicherung – mit Auslandsbezug und im Ausland

       I.Einführung

       II.Vorbereitung einer internen Auslandsuntersuchung

       1.Abstimmung der geplanten Auslandsuntersuchung innerhalb des Unternehmens

       2.Abstimmung der geplanten Auslandsuntersuchung mit Ermittlungsbehörden

       3.Einschaltung, Auswahl und Beauftragung externer Rechtsberater

       a)Einschaltung externer deutscher Rechtsberater

       b)Auswahl lokaler Rechtsberater

       c)Beauftragung lokaler Rechtsberater

       4.Klärung des ausländischen Rechtsrahmens

       a)Gesellschaftsrechtlicher Rahmen

       b)Strafrechtlicher Rahmen

       c)Zivilrechtlicher Rahmen