Обеспечение комплексной безопасности предпринимательской деятельности. О. Ю. Захаров

азартными играми.

      3. Гомосексуализм.

      4. Наличие огнестрельного нарезного оружия без права его хранения, наличие взрывчатых веществ.

      5. Сокрытие долгов фирмы от налоговой инспекции и невыплата долгов.

      6. Наличие крупных валютных вкладов за рубежом и неуплата с них налогов.

      7. Ведение преступного бизнеса: торговля наркотиками, оружием, спиртным без наличия лицензии.

      8. Контрабанда.

      9. Торговля человеческими органами.

      10. Контроль за игорным бизнесом, проституцией.

      11. Связи с криминальными группировками.

      12. Лжепредпринимательство и лжереклама.

      13. Мошенничество.

      14. Захват квартир стариков, алкоголиков, наркоманов под «обеспеченную» старость.

      15. Недобросовестная конкуренция.

      16. Фальшивомонетничество.

      17. Соответствие заявлений, обещаний реальной действительности и возможностям.

      18. Манера ведения переговоров: открытая, закрытая, намеками, недоговорки, ложь, дезинформация, стремление заинтересовать собеседника своими широкими возможностями и влиятельными связями.

      19. Манера поведения во время переговоров. Возможности прочтения языка телодвижений.

      20. Гороскоп.

      Поведенческие аспекты при выявлении ненадежного партнера:

      1. Суетливость при переговорах о получении кредита, получении товаров на реализацию.

      2. Завышение своих возможностей в деловом мире.

      3. Неоднократные устные заверения в своей платежеспособности, ответственности за взятый кредит, товары.

      4. Рассказы о своих деловых связях в коммерческих и финансовых кругах, о своих возможностях, которые трудно перепроверить.

      5. Неконкретность заявлений, отсутствие ссылок на конкретных людей, у которых можно перепроверить его заявления.

      6. Предложение более выгодных, чем обычно, условий сделки.

      7. Торопливость при подписании договора, стремление объяснить это занятостью, необходимостью выехать на очередную встречу и т. п.

      8. Небрежность оформления договора, стремление оговорить ряд пунктов устно или представить их как само собой разумеющиеся.

      9. Отсутствие в договоре гарантий возврата кредита или оговорки, сводящие на нет возможности получения долга через арбитражный или третейский суд.

      10. Предоставление гарантий средствами, пришедшими в негодность.

      Каналы получения информации:

      1. Личное наблюдение за поведением изучаемого лица в различной обстановке.

      2. Получение информации в ходе переговоров.

      3. Получение информации с языка телодвижений.

      4. Получение информации «втемную».

      5. Получение информации от других сотрудников фирмы и ее сравнительный анализ.

      6. Получение информации от руководителей фирмы, с которыми изучаемое лицо имело контакты и сделки.

      7. Получение информации от близкого окружения изучаемого.

      8. Анализ состояния дел на фирме от чисто визуальных данных до получения годовых финансовых отчетов.

      9. Данные на фирму из