Финансовый мониторинг. Том II. Коллектив авторов

Читать онлайн.
Название Финансовый мониторинг. Том II
Автор произведения Коллектив авторов
Жанр Учебная литература
Серия Бакалавр и магистр. Академический курс
Издательство Учебная литература
Год выпуска 2018
isbn 978-5-7205-1427-3



Скачать книгу

или иным имуществом (Глава V Инструкции № 110);

      г) о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или физическому лицу, в отношении которых межведомственным координационным органом принято решение, предусмотренное пунктом 1 статьи 7.4 Федерального закона (Глава VI Инструкции № 110);

      д) о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (Глава VII Инструкции № 110);

      е) о фактах препятствия со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями положений Федерального закона (Глава VIII Инструкции № 110).

      Организации федеральной почтовой связи в дополнение к информации представляют информацию о почтовых переводах денежных средств, при осуществлении которых в поступившем почтовом сообщении отсутствует предусмотренная пунктом 7 статьи 7.2 Закона № 115 информация о плательщике, в отношении которых у работников федеральной почтовой связи возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма (Глава V Инструкции № 110).

      В-шестых, предоставлять в уполномоченный орган по его запросу имеющуюся у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов, объем, характер и порядок предоставления которой определяются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации[58].

      Кредитные организации также предоставляют информацию о движении средств по счетам (вкладам) своих клиентов в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Росфинмониторингом[59]. Порядок направления уполномоченным органом запросов определяется Правительством Российской Федерации.

      Росфинмониторинг не вправе запрашивать документы и информацию по операциям, совершённым до вступления в силу Закона № 115, за исключением документов и информации, которые представляются на основании соответствующего международного договора Российской Федерации.

      В-седьмых, применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, за исключением случаев, установленных пунктом 2.4 статьи 6 Закона № 115.

      Исключение, предусмотренное пунктом 2.4 статьи 6 Закона № 115:

      Физическое лицо, включенное в перечень



<p>58</p>

См.: Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 № 209 (ред. от 17.09.2016) «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям».

<p>59</p>

См.: Положение о представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде» (утв. Банком России 02.09.2013 № 407-П).