Цифровая криминалистика распределенных реестров. Александр Викторович Подобных

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» для целей данного закона цифровая валюта признается имуществом.

      Ключевые упрощенные понятия, используемые в настоящей методике

      Анализ входных данных: исследование и анализ данных, связанных с входами транзакций, для понимания их происхождения и установления возможных преступных связей.

      Анализ выходных данных: исследование и анализ данных, связанных с выходами транзакций (и их группирование) с целью определения получателей средств и установления их потенциальной связи с преступной деятельностью.

      Анонимность: состояние, когда идентификация участников транзакции в блокчейне остается скрытой или труднодоступной.

      Блокчейн: распределенная база данных, содержащая цепочку блоков, которые хранят информацию о транзакциях или событиях (большое количество атрибутов для анализа).

      Деанонимизация: процесс определения реальной личности участников транзакций в блокчейне на основе доступных данных и методов.

      Законодательная и регуляторная сфера: набор правил и регуляций, связанных с использованием блокчейна и виртуальных активов, для предотвращения преступной деятельности и обеспечения безопасности.

      Киберпреступления: преступления, которые совершаются с использованием цифровых технологий, включая блокчейн, такие как мошенничество, кража личных данных (виртуальных активов) и нарушение безопасности.

      Кластеризация адресов: метод, используемый для определения связанных между собой адресов в блокчейне, для выявления подозрительных схем или деятельности.

      Ключевой шифр: криптографический алгоритм, используемый для шифрования и дешифрования данных в блокчейн-системе.

      Криптовалюта: цифровая валюта, которая работает на основе технологии блокчейн и использует криптографию для обеспечения безопасности транзакций.

      Майнинг: процесс проверки и добавления новых блоков в цепочку блоков, который выполняют майнеры и за который они получают вознаграждение.

      Мониторинг и предупреждение: системы и инструменты, используемые для отслеживания и обнаружения подозрительной деятельности и преступлений в области блокчейна и с виртуальных активов.

      Первичный, вторичный и третичный анализ: этапы исследования блокчейн-транзакций, включающие сбор и анализ данных, установление связей и выявление потенциальных преступных деяний.

      Перекрывание адресов: техника, позволяющая скрыть связь между различными адресами в блокчейне, чтобы обеспечить анонимность участников.

      Публичный и приватный ключи: пара криптографических ключей, используемые для подписи и проверки транзакций в блокчейне.

      Сетевая безопасность: меры, принимаемые для защиты блокчейн-сети от кибератак и несанкционированного доступа к данным.

      Смарт-контракты: