Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках. П. В. Ревенков

личности, удостоверений на право владения самолетом, автомобилем и другие документы, которыми пользовались международные преступники; во втором – информация с названиями морских и воздушных судов, автомашин, на которых перевозились запрещенные предметы, например наркотики, а также названия фирм, деятельность которых была связана с осуществлением международных преступлений.

      4. База данных преступлений и способов их совершения.

      5. Дактилоскопическая база, служащая для идентификации преступников.

      6. База учета лиц по чертам внешности с использованием фотоизображений или рисованных деталей лица.

      В 1995 году была создана организация, которая координирует деятельность национальных финансовых разведок – группа «Эгмонт». Она объединяет финансовые разведки и аналогичные им организации 127 стран мира и имеет свои представительства на всех континентах. В июне 2002 г. в состав группы «Эгмонт» включена Россия. Вхождение страны в данную группу имеет большое значение для улучшения работы по ПОД/ФТ в связи с тем, что страна, включенная в «Эгмонт», имеет большие возможности для обмена информацией с другими членами данной организации, может заключать соглашения о сотрудничестве по вопросам противодействия легализации преступных доходов.

      В настоящее время деятельность «Эгмонт» направлена на взаимный обмен информацией между субъектами, входящими в ее состав, по вопросам существующих способов и намечающихся тенденций в легализации преступных доходов[32].

      Касаясь вопроса о действующих международных организациях, чья деятельность направлена на ПОД/ФТ, нельзя не упомянуть о таких организациях, являющихся региональными аналогами ФАТФ, как:

      • Азиатско-Тихоокеанская группа;

      • Группа стран Карибского бассейна;

      • Группа стран Южной и Восточной Африки;

      • Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма по типу ФАТФ (ЕАГ);

      • Комитет экспертов Совета Европейского сообщества по оценке мер противодействия ОД (МАНИВЭЛ).

      Россия принимает участие в деятельности двух последних из перечисленных организаций.

      Кроме того, в данной сфере действуют следующие международные организации:

      • Международный банк расчетов, являющийся Ассоциацией центральных банков 55 стран с наиболее развитой экономикой;

      • Межбанковская компьютерная система SWIFT, объединяющая около 5000 банков и осуществляющая большую часть международных расчетов;

      • Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO), объединяющая государственные органы контроля за оборотом ценных бумаг более 70 стран;

      • Группа представителей офшорных стран в сфере банковского надзора (OGBS);

      • Форум финансовой стабильности, объединяющий представителей министерств финансов, центральных банков и регулирующих

32

Для обмена информацией между финансовыми разведками создан информационный узел «Безопасная сеть „Эгмонт“».