Менеджмент безопасности бизнеса. О. Ю. Захаров

анализа документов в действиях вашего должника могут просматриваться признаки состава преступления. В этом случае не целесообразно отправлять исковое заявление только в Арбитражный суд. Следует параллельно подготовить документы, как в Арбитражный суд, так и в прокуратуру. Но в прокуратуру или правоохранительные органы документы и заявление подается не на юридическое лицо, т.е. на банк или фирму, а на физическое лицо, т.е. его генерального директора и(или) главного бухгалтера.

      Вначале необходимо выявить признаки состава преступления:

      1. Подлог документов или их подделка.

      2. Бегство должника вместе с полученными деньгами или ценностями.

      3. Деньги или ценности получены путем обмана, введения в заблуждение.

      4. Использование полученных заемных средств не по назначению.

      В этом случае необходимо сразу же направлять заявление в прокуратуру. Прокурор может взять дело в свое производство, а может направить его в местный отдел внутренних дел, но вынужден будет поставить его у себя на контроль.

      Форма заявления в прокуратуру

      ЗАЯВЛЕНИЕ

      В тексте заявления указывается следующее:

      1. Когда, где, кто и какой договор заключил (копия прилагается).

      2. Предмет и цена договора.

      3. Обязательства сторон и условия их выполнения.

      4. Кем нарушен договор (юридическое лицо и физическое лицо в нем).

      5. Последствия нарушения договора.

      6. Суммы прямого ущерба.

      7. Суммы других убытков: другие затраты, упущенная выгода, штрафные санкции, проценты выплаты за кредит, если проданы товары и т.п.

      8. Какие меры были предприняты для урегулирования спора (платежа), кем, когда и каковы их результаты.

      9. Чем объясняет партнер нарушение принятых на себя обязательств.

      10. Чем Вами опровергаются объяснения партнера.

      11. Доказательства наличия признаков состава преступления, совершенного физическими лицами (их фамилии и должности).

      12. На основании изложенного просим:

      а) незамедлительно возбудить уголовное дело, оперативно и качественно провести расследование;

      б) привлечь к уголовной ответственности__________________ – – генерального директора фирмы ____________________ – – г-на за хищение в особо крупных размерах;

      в) срочно провести документальную проверку, ревизию (частичную или выборочную) для решения следующих вопросов: (указать, что именно нужно проверить) указать, что Вы готовы для проверки направить своего опытного бухгалтера;

      г) раскрыть вопрос о том, имелись ли основания и реальные возможности выполнить принятые вашим партнером обязательства в момент заключения договора, раскрыть направленность умысла. Намеревался ли ваш партнер, честно выполнить обязательства или уже в момент заключения договора вынашивал намерение обмануть Вас. Это – ваш вывод в результате анализа последующего поведения партнера;

      д) когда и как партнер распорядился перечисленными ему средствами;

      е) какие реальные меры партнер принял для выполнения