Финансовый мониторинг. Том I. Коллектив авторов

реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц).

      Клиент субъекта Федерального закона № 115-ФЗ – клиент, который обслуживается лицом, осуществляющим сделки и операции с денежными средствами или иным имуществом.

      ОД и ФТ – отмывание доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.

      РАФПИЮЛ – Государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц.

      Система ПОД/ФТ – национальная система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

      Специальное должностное лицо – специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления (далее – специальное должностное лицо).

      Субъект Федерального закона № 115-ФЗ – лицо, осуществляющее сделки и операции с денежными средствами или иным имуществом.

      ОКСМ – Общероссийский классификатор стран мира (предназначен для идентификации стран мира и используется в процессе обмена информацией при решении международных экономических, научных и других задач).

      ПОД/ФТ – противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

      ПОД/ФТ/ФРОМУ – противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения.

      ПФР – подразделения финансовых разведок.

      ПИН-код – персональный идентификационный номер.

      подп. – подпункт (-ы).

      разд. – раздел (-ы).

      ред. – редакция.

      РФ – Российская Федерация.

      Система внутреннего контроля – организация внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами и имуществом.

      СМИ – средства массовой информации.

      СНГ – Содружество Независимых Государств.

      ФРС – Федеральная резервная система.

      ФРОМУ – финансирование распространения оружия массового уничтожения.

      ЭДС – электронные денежные средства.

      ЭСП – электронное средство платежа.

      Раздел I

      Финансовый мониторинг: основные категории

      В первом разделе учебного пособия рассматриваются предмет и метод науки финансового мониторинга, раскрывается ряд основных понятий в системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, распространению оружия массового поражения, незаконным финансовым операциям.

      Глава 1

      Предмет и метод науки финансового мониторинга

      § 1. Наука финансового мониторинга и ее предмет

1.1. Возникновение и сущность науки финансового мониторинга

      Появление любой новой науки всегда, так или иначе,