Финансовый мониторинг. Том I. Коллектив авторов

Читать онлайн.
Название Финансовый мониторинг. Том I
Автор произведения Коллектив авторов
Жанр Учебная литература
Серия Бакалавр и магистр. Академический курс
Издательство Учебная литература
Год выпуска 2018
isbn 978-5-7205-1426-6



Скачать книгу

нормы организации Росфинмониторинга и его функций. Росфинмониторинг проверяет поступающую к нему информацию о подозрительных сделках, операциях и тех лицах, которые их проводят. У него есть право запрашивать соответствующую информацию в различных организациях. Таким образом, происходят сбор, анализ и хранение соответствующей информации в сфере ПОД/ФТ. В этом смысле доктринально можно сделать вывод, что содержанием такой деятельности как раз и является финансовая разведка.

      1.4.3. Координация деятельности и взаимодействие государственных органов и организаций, надзорных органов в финансовом мониторинге, а также взаимодействия с ПФР зарубежных государств

      В финансовом мониторинге, который является государственной функцией Росфинмониторинга, так или иначе задействованы не только органы надзора, но и все федеральные органы исполнительной власти, другие государственные органы и организации. Для Росфинмониторинга эта функция является единственной и основной, для других органов и организаций – дополнительной.

      В подпункте 13 пункта 5 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу предусматривается, что Росфинмониторинг координирует в соответствии с законодательством Российской Федерации деятельность федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций в установленной сфере деятельности. Заметим, что это правило появилось не так давно и это обусловлено возрастающим значением Росфинмониторинга в ПОД/ФТ.

      В соответствии с подпунктом 6 пункта 6 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации № 808, Приказом Росфинмониторинга от № 304 создана Межведомственная комиссия по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»[109] (далее – Межведомственная комиссия по ПОД/ФТ/ФРОМУ).

      Межведомственная комиссия по ПОД/ФТ/ФРОМУ создана в целях: организации взаимодействия и координации деятельности заинтересованных органов государственной власти, СП РФ, СК РФ СК РФ, Центральной избирательной комиссии РФ и Банка России, повышения эффективности международного сотрудничества в этой области[110].

      Межведомственная комиссия по ПОД/ФТ/ФРОМУ возглавляется директором Росфинмониторинга.

      Далее в главе 5 учебного пособия функции и полномочия Росфинмониторинга в данной сфере рассматриваются подробнее.

      В финансовом мониторинге принимают участие различные надзорные органы. Так, в подпункте 14 пункта 5 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу сказано, что Росфинмониторинг взаимодействует с Центральным банком Российской Федерации по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности. Поэтому в России в ходе проведения финансового мониторинга Росфинмониторинг осуществляет взаимодействие с Банком России. В том числе и при выяснении



<p>109</p>

См.: Приказ Росфинмониторинга от 21.09.2016 № 304 «О Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (вместе с «Положением о Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»).

<p>110</p>

Межведомственная комиссия является постоянно действующим координационным органом, образованным в целях обеспечения согласованных действий МВД России, МИД России, Минкомсвязи России, Минобороны России, Минпромторга России, Минфина России, Минюста России, СВР России, ФНС России, ФСБ России, ФСИН России, ФССП России, ФСТЭК России, ФТС России, Роскомнадзора, Россвязи, Росфинмониторинга, а также Счетной палаты Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации.