Банковские операции. Денис Шевчук

для открытия счета юридическому лицу – нерезиденту:

      1. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо:

      – учредительные документы;

      – документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица;

      2. Для филиалов (представительств) юридических лиц-нерезидентов дополнительно предоставляются:

      – положение о филиале (представительстве);

      – документ, подтверждающий государственную аккредитацию филиала (представительства) в Российской Федерации;

      – документы, подтверждающие назначение на должность и полномочия руководителя филиала (представительства);

      3. Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе (об учёте в налоговом органе) в РФ;

      4. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии лицензий);

      5. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (руководителя) юридического лица;

      6. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати: приказ руководителя либо доверенность о наделении правом первой или второй подписи расчётных документов.

      Документ, подтверждающий избрание (назначение) лица, уполномоченного учредительными документами на выдачу доверенности (в случае предоставления полномочий на распоряжение счётом представителю юридического лица либо в случае заключения договора об открытии счёта представителем юридического лица);

      Доверенность на заключение договора на открытие счёта, копия документа, удостоверяющего личность, в случае заключения договора об открытии счёта представителем юридического лица;

      Документы, подтверждающие персональный состав органов юридического лица (данные сведения могут быть указаны юридическим лицом в анкете клиента либо представлены в виде списка за подписью уполномоченного лица; сведения о персональном составе общего собрания акционеров (для акционерных обществ) могут быть представлены в виде выписки из реестра акционеров, заверенной руководителем клиента);

      7. Копии документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати

      8. Карточка с образцами подписей и оттиска печати по установленной Банком России форме, удостоверенная нотариально;

      9. Заявление на открытие счёта, договор банковского счета (в 2-х экз.), анкета клиента, заполненные и подписанные по форме, утвержденной Банком;

      Документы, предусмотренные пунктами 1-7, представляются в виде нотариально заверенных копий

      Документы, выданные за границей РФ, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации. Легализация документов не требуется, если указанные документы были оформлены на территории:

      а) государств – участников Гаагской Конвенции,