Мошенничество в платежной сфере. Бизнес-энциклопедия. А. В. Пухов
Читать онлайн.| Название | Мошенничество в платежной сфере. Бизнес-энциклопедия |
|---|---|
| Автор произведения | А. В. Пухов |
| Жанр | Банковское дело |
| Серия | Библиотека Центра исследований платежных систем и расчетов |
| Издательство | Банковское дело |
| Год выпуска | 2016 |
| isbn | 978-5-9614-2389-1 |
13
В 2001 г. Европарламент ввел требование обязательной идентификации клиентов, которое распространяется на операции, превышающие €150 000.
14
RAND (англ. РЭНД – аббревиатура от Research and Development – «Исследования и разработка») – американский стратегический исследовательский центр. Является некоммерческой организацией.
15
Сайт платежной системы Liberty Reserve прекратил работу 24 мая 2013 г. Одновременно в Испании был арестован глава компании Артур Будовский, также известный как Артур Беланчук и Эрик Палц, а также финансовый менеджер платежной системы Аззедин эль-Амин. В тот же день в нью-йоркском Бруклине взяли под стражу бывшего совладельца Liberty Владимира Каца и программиста Марка Мармилева. Еще один технический сотрудник проекта, Максим Чухарев, был арестован в Коста-Рике. Двое подозреваемых, Ахмед Яссин Абдельгани и Аллан Эстебан Идальго Хименес, по-прежнему находятся в розыске. Кроме того, были закрыты еще пять сайтов и арестованы 45 принадлежавших владельцам платежной системы счетов в банках США. На них хранилось $25 млн.
16
См. подробнее: Панов А. Джо Фальшивый может украсть все // Новая газета. № 58. 31 мая 2013 г.
17
См. подробнее: Петрова С. Любимый банк криминального мира // Ведомости. № 129. 22 июля 2013 г.
18
По данным А. Комарова, аттестат вместе с SIM-картой (у WebMoney транзакция подтверждается SMS) и сканом паспорта стоит обычно $150–400.
19
HYIP (High Yield Investment Program) – мошеннические проекты, похожие на инвестиционные фонды с высокой доходностью. В основном online-проекты, которые работают с электронными валютами.
20
См. подробнее: «Криптовалютчики под колпаком» // Коммерсант-Деньги. № 27. 15 июля 2013 г.
21
Достов В. Л., Шуст П. М., Валинурова А. А., Пухов А. В. Электронные финансы. Мифы и реальность. – М.: КНОРУС: ЦИПСиР, 2012. – С. 133.
22
Другие фигуранты дела отделались аналогичными наказаниями.
23
См. подробнее: Бочкарева Т. Виртуальная прачечная // Ведомости. № 093. 30 мая 2013 г.