Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Mike White

      BGBl I, 1506 ff.

       [29]

      BGBl I, 288 ff.

       [30]

      BGBl I, 610 ff.

       [31]

      Unger The Economic and Legal Effectiveness of Anti-Money Laundering and Combating Terrorist Financing Policy, 2013.

       [32]

      Zum Beispiel Bussmann S. 16; hierzu mit zutreffenden Bedenken Schneider Der Umfang der Geldwäsche in Deutschland und weltweit: Einige Fakten und eine kritische Auseinandersetzung mit der Dunkelfeldstudie von Kai Bussmann, 2016, S. 5 ff.

       [33]

      In der Jugendsprache wird ein solches Vorgehen „click-bait“ genannt. Vgl. zum Beispiel Handelsblatt vom 27.7.2018, 50.

       [34]

      Bundesministerium der Finanzen Erste Nationale Risikoanalyse, Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, 2018/2019, S. 25.

       [35]

      S. auch den Überblick bei Schneider S. 16 ff.

       [36]

      Siehe zum Beispiel Handelsblatt vom 27.7.2018, 50.

       [37]

      Bundeskriminalamt Jahresbericht 2016 Financial Intelligence Unit (FIU) Deutschland; Generalzolldirektion Financial Intelligence Unit (FIU) Jahresbericht 2017; Generalzolldirektion Financial Intelligence Unit (FIU) Jahresbericht 2018.

       [38]

      Nach damaligem Recht, heute §§ 43 f. GwG.

       [39]

      Bundeskriminalamt S. 8 f.

       [40]

      Vgl. Generalzolldirektion Financial Intelligence Unit (FIU) Jahresbericht 2018, S. 14 f.

       [41]

      Nach damaligem Recht; inzwischen ist die FIU zwischengeschaltet, die die Verdachtsmeldungen filtern und ggf. an die Strafverfolgungsbehörden weiterleiten soll.

       [42]

      Bundeskriminalamt S. 13.

       [43]

      Bundeskriminalamt S. 17.

       [44]

      S. FIU Jahresbericht 2017, S. 6 und 12.

       [45]

      Generalzolldirektion Financial Intelligence Unit (FIU) Jahresbericht 2018, S. 18.

       [46]

      Abrufbar unter www.bka.de.

       [47]

      S. auch die verwendeten Datenreihen in Bundesministerium der Finanzen Erste Nationale Risikoanalyse, Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, 2018/2019, S. 29 f.

       [48]

      Bundeskriminalamt S. 18.

       [49]

      FIU Jahresbericht 2017, S. 12.

       [50]

      Bundeskriminalamt S. 18.

       [51]

      Bundeskriminalamt S. 14.

       [52]

      Bundeskriminalamt S. 14.

       [53]

      Bundeskriminalamt S. 1.

       [54]

      Bundeskriminalamt S. 24 f.

       [55]

      Leider enthält der FIU Jahresbericht 2017 keine direkt vergleichbare Angabe.

       [56]

      Generalzolldirektion Financial Intelligence Unit (FIU) Jahresbericht 2018, S. 50.

       [57]

      Das bedeutet Kosten von ca. 1 Mio. EUR pro erfolgreicher Verdachtsmeldung – ein zugegebenermaßen arg verkürzter und plakativer aber gleichwohl erhellender Vergleich von Ressourcenaufwand und Ertrag.

       [58]

      Bundeskriminalamt S. 23.

       [59]

      Bundeskriminalamt S. 25.

      2. Kapitel Risikoanalyse nach § 5 GwG: Identifizierung der Risiken der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen

2. Kapitel Risikoanalyse nach § 5 GwG: Identifizierung der Risiken der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen

      Inhaltsverzeichnis

       A. Einführung

       B. Einbettung der Risikoanalyse in Risikomanagement nach § 4 GwG