Правовое регулирование финансового мониторинга (российский и зарубежный опыт).. М. М. Прошунин
Юриспруденция, право.
Правовое регулирование финансового мониторинга (российский и зарубежный опыт).
Год выпуска 2010
isbn 978-5-93916-220-3
Автор произведения М. М. Прошунин
Жанр Юриспруденция, право
Издательство Российский государственный университет правосудия
"…Факты нарушения действующего законодательства в области финансового мониторинга, неадекватные меры по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, привлечение к административной и гражданско-правовой ответственности, – все это выступает решающими факторами при принятии решения клиентами об установлении деловых отношений с финансовыми институтами и как следствие влияет на стабильность финансовой системы государства…"