Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Mike White

Kapitel Allgemeine, vereinfachte und verstärkte kundenbezogene Sorgfaltspflichten nach §§ 10 ff. GwG: Umfang und institutsspezifische Umsetzung

       4. Kapitel Der Geldwäschebeauftragte: Rollen- und Aufgabenprofil nach § 7 GwG

       5. Kapitel Die zentrale Stelle nach § 25h Abs. 7 KWG: Gesetzliche und aufsichtliche Anforderungen sowie aufbauorganisatorische Implikationen für Kreditinstitute

       6. Kapitel Transaktions-Monitoring zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

       7. Kapitel Prävention von Bestechung und Korruption als praxisrelevante Unterfälle sonstiger strafbarer Handlungen

       8. Kapitel Gruppenweite Umsetzung von Pflichten zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen

       9. Kapitel Pflichten von Kreditinstituten bei der Einhaltung von Finanzsanktionen und Embargos

       10. Kapitel EU-GeldtransferVO: Überwachung von Transaktionsdaten und Umgang mit unvollständigen Geldtransfers

       11. Kapitel Das Kontenabrufverfahren nach § 24c KWG: Anforderungen an Inhalt und Führung der Kontenabrufdatei

       12. Kapitel Datenschutzrechtliche Aspekte in der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

       13. Kapitel Jahresabschlussprüfung: Prüfung der Vorkehrungen zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen nach der PrüfbV

       14. Kapitel Länderspezifische gesetzliche und regulatorische Anforderungen in der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

       Stichwortverzeichnis

      Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

       Vorwort

       Bearbeiterverzeichnis

       Inhaltsübersicht

       Abkürzungsverzeichnis

       Literaturverzeichnis

       1. Kapitel Einleitung

       A.Die bisher erfolgte Richtlinien- und Gesetzgebung

       I.Die 40 Empfehlungen der Financial Action Task Force

       1.Die FATF

       a)Gründung

       b)Rolle

       c)Inhalte der FATF-Empfehlungen

       II.Die EU-Geldwäscherichtlinien

       1.Erste EG-GeldwäscheRL

       2.Zweite EG-GeldwäscheRL

       3.Dritte EG-GeldwäscheRL

       a)Politische Motivation

       b)Inhalte

       4.Vierte EU-GeldwäscheRL

       a)Politische Motivation

       b)Inhalte

       5.Änderung der Vierten EU-GeldwäscheRL (sog. 5. EU-GeldwäscheRL)

       III.Zahlungsverkehr