Юлия Михайловна Бекетнова
Список книг автора Юлия Михайловна БекетноваМетоды и тенденции легализации преступных доходов и способы противодействия. Учебное пособие для вузов
Учебное пособие содержит теоретический материал, посвященный проблемам легализации доходов, полученных незаконным путем. В нем изложены методы и тенденции отмывания преступных доходов, а также способы противодействия этому явлению. Кроме того, в учебном пособии разобраны практические примеры отмывания «грязных» денег и как этому можно воспрепятствовать. Материал изложен доступным языком в логической последовательности, терминология ясная и четкая. Контрольные вопросы и ситуационные задания, приведенные после каждой главы, позволят обучающимся выяснить, насколько хорошо усвоен учебный материал. Пособие подготовлено с учетом последних изменений, внесенных в законы и нормативные акты, регулирующие сферу противодействия легализации доходов, полученным преступным путем в РФ. Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальностям «Экономическая безопасность», «Информационная безопасность» бакалавриата и магистратуры, а также научных работников, преподавателей, аспирантов, интересующихся проблемами противодействия незаконному обогащению.
Модели и типологии в сфере экономической безопасности. (Бакалавриат, Магистратура). Учебное пособие.
Учебное пособие подготовлено в соответствии с государственным образовательным стандартом с учетом достижений в области обеспечения информационной безопасности, на основе анализа действующего законодательства и международной практики. В пособии исследованы институциональные основы противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма, известные методы и тенденции отмывания доходов, а также способы их выявления и противодействия. Обобщена международная практика противодействия ОД ФТ, типологические исследования ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ. Рассмотрены вопросы международного и межведомственно сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями.
Модели и типологии в сфере экономической безопасности. (Бакалавриат, Магистратура). Учебное пособие.
Учебное пособие подготовлено в соответствии с государственным образовательным стандартом с учетом достижений в области обеспечения информационной безопасности, на основе анализа действующего законодательства и международной практики. В пособии исследованы институциональные основы противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма, известные методы и тенденции отмывания доходов, а также способы их выявления и противодействия. Обобщена международная практика противодействия ОД ФТ, типологические исследования ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ. Рассмотрены вопросы международного и межведомственно сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями.
Типологии легализации преступных доходов. (Бакалавриат, Магистратура). Учебное пособие.
В учебном пособии изложены модели и методы отмывания доходов и финансирования терроризма, а также способы противодействия этим явлениям. Издание предназначено для студентов, обучающихся по специальности «Информационная безопасность» бакалавриата и магистратуры, а также научных работников, преподавателей, аспирантов, интересующихся проблемами ПОД ФТ.
Модели и типологии отмывания преступных доходов. (Аспирантура, Бакалавриат, Магистратура). Монография.
В монографии рассмотрены модели отмывания доходов и способы противодействия. Издание предназначено для студентов, обучающихся по специальности «Информационная безопасность» бакалавриата и магистратуры, а также научных работников, преподавателей, аспирантов, интересующихся проблемами ПОД ФТ.
Методы факторного анализа в прикладных задачах финансового мониторинга. (Аспирантура, Бакалавриат). Монография.
В монографии приводятся теоретические и практические аспекты получения интегральных оценок объектов финансового мониторинга, которые можно рассматривать как многомерные объекты векторной природы, и последующее получение их рейтинговых оценок. Монография предназначена для научных работников, государственных служащих, преподавателей высших учебных заведений, аспирантов и студентов.
Типологии легализации преступных доходов. (Аспирантура, Бакалавриат, Магистратура). Учебное пособие.
В учебном пособии изложены модели и методы отмывания доходов и финансирования терроризма, а также способы противодействия этим явлениям. Издание предназначено для студентов, обучающихся по специальности «Информационная безопасность» бакалавриата и магистратуры, а также научных работников, преподавателей, аспирантов, интересующихся проблемами ПОД ФТ.
Методы факторного анализа в прикладных задачах финансового мониторинга. (Аспирантура, Бакалавриат). Монография.
В монографии приводятся теоретические и практические аспекты получения интегральных оценок объектов финансового мониторинга, которые можно рассматривать как многомерные объекты векторной природы, и последующее получение их рейтинговых оценок. Монография предназначена для научных работников, государственных служащих, преподавателей высших учебных заведений, аспирантов и студентов.
Модели и типологии отмывания преступных доходов. (Аспирантура, Бакалавриат, Магистратура). Монография.
В монографии рассмотрены модели отмывания доходов и способы противодействия. Издание предназначено для студентов, обучающихся по специальности «Информационная безопасность» бакалавриата и магистратуры, а также научных работников, преподавателей, аспирантов, интересующихся проблемами ПОД ФТ.