Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей. П. В. Ревенков
Управление, подбор персонала. Библиотека Центра исследований платежных систем и расчетов
Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей
Год выпуска 2016
isbn 978-5-406-04817-7
Автор произведения П. В. Ревенков
Жанр Управление, подбор персонала
Серия Библиотека Центра исследований платежных систем и расчетов
Рассматриваются вопросы, связанные с возможным использованием электронных денег в схемах, направленных на легализацию преступных доходов. Приведены основные источники риска отмывания денег и финансирования терроризма в условиях применения интернет-платежей и даны рекомендации по порядку оценки данного риска.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.